Trang Chủ

/

Bài Viết Chi Tiết

TRỞ VỀ TRANG CHỦ

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

2024-03-15 15:08

1. Chương trình Đại hội (điều chỉnh ngày 09.04.2024)

2. Quy chế đại hội

3. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (điều chỉnh ngày 04.04.2024)

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (điều chỉnh ngày 09.04.2024)

4.1. Phụ lục I: Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

4.2. Phụ lục II: Các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

4.3. Phụ lục III: Danh sách tổng hợp các Nghị quyết đã phát hành trong năm 2023

4.4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu năm 2023 đã kiểm toán

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

6. Báo cáo tổng hợp tài chính, phân chia lợi nhuận năm 2023 và đề xuất mức chia cổ tức năm 2023 (điều chỉnh ngày 04.04.2024)

7. Ý kiến của kiểm toán về BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2023

8. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 (điều chỉnh ngày 09.04.2024)

9. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 (điều chỉnh ngày 09.04.2024)

10. Tờ trình báo cáo thù lao (phụ cấp) và tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát, tiền lương của Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024

11. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (điều chỉnh ngày 04.04.2024)

12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (điều chỉnh ngày 09.04.2024)